PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (P.L.A./F.T.) realizando:

• Elaboración y/o actualización de Programas P.L.A./F.T. y Manuales de Procedimientos.

• Asesoramiento integral a Sujetos Obligados según normativa U.I.F. y regulaciones complementarias.

• Monitoreo, análisis y gestión de riesgos de delitos financieros.

• Evaluación de controles internos y diseño de mejoras.

• Implementación y/o revisión de Políticas K.Y.C. (Know Your Customer).

• Elaboración de Informes de Revisora Externa Independiente (R.E.I.).

• Capacitaciones presenciales y virtuales para oficiales de cumplimiento, directivos y equipos operativos.

• Acompañamiento y defensa en inspecciones, requerimientos y procesos sumariales U.I.F.