DERECHO TRIBUTARIO

Derecho tributario, Prevención y Responsabilidad. El Estudio tiene el agrado de contar con los servicios profesionales de la Dra. Carla Mercedes Ordeig que es Revisora Externa independiente inscripta en la U.I.F. (Unidad de Información Financiera) y especialista en Prevención de Lavado de Activos (PLA/FT) y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas (RPPJ) (descargar CV). La Dra. Ordeig es asesora jurídica especializada en derecho tributario. También actúa profesionalmente en el Departamento de Delitos Económicos dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones y tiene como funciones principales dirigir, asesorar y/o analizar investigaciones de delitos económicos y delitos contra la Administración Pública; confeccionar análisis patrimoniales conjuntamente con contadores públicos; dictaminar y/o actualizar informes sobre legislación aplicable en materia de derecho penal económico; asesorar durante tareas operativas tales como allanamientos; asimismo asesora en temáticas de derecho penal y procesal penal, específicamente en técnicas especiales de investigación, lavado de activos y la aplicación del Código de Conducta.
Este servicio sobre Derecho tributario, Prevención y Responsabilidad se encuentra orientado a brindar soluciones integrales, técnicas y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Nuestra misión es acompañar a empresas, entidades financieras y sujetos obligados en el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la mitigación de contingencias legales.